Как сообщается на mvdrk.karelia.ru сотрудниками Управления по налоговым преступлениям МВД по Республике Карелия возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в отношении руководства одной из строительных организаций Петрозаводска.

Данная организация существует уже более трех лет и на сегодняшний день является одним из крупнейших строительных предприятий, которое осуществляет широкий спектр деятельности, начиная от отделочных работ и заканчивая строительством зданий и сооружений.

Сотрудники Управления по налоговым преступлениям МВД по Республике Карелия проводили проверку, в ходе которой было установлено, что в период с октября 2006 года по январь 2009 года руководство строительной организации уклонялось от уплаты налогов. В результате нарушения положений Налогового кодекса РФ, сумма неуплаченного в бюджет налога на добавленную стоимость и налога на прибыль составила более трех миллионов рублей.

В настоящее время по факту совершенного преступления возбуждено уголовное дело, предусмотренное пунктом "б" части второй статьи 199 Уголовного кодекса Российской Федерации - "Уклонение от уплаты налогов с организации, совершённое в особо крупном размере".

Руководители предприятий, стремясь обогатиться, пользовались наиболее распространенной схемой уклонения от налогов - неуплата НДС по сделкам, которые фактически не осуществлялись. Теперь же им грозит ответить за свои действия по всей строгости закона.

После того, как в этом году закончится действие строительных лицензий и строительные организации будут вынуждены платить взносы в саморегулируемые организации, величина которых довольно внушительная, далеко не все организации смогут продолжать свою деятельность. Довольно радикальный способ сделать строительный бизнес более прозрачным.

Как сообщается на http://mvdrk.karelia.ru/index.php с начала текущего года сотрудниками Управления по налоговым преступлениям была проверена деятельность нескольких туристических фирм и в их числе была и крупная туристическая компания, расположенная в Петрозаводске. В ходе проверки её деятельности были собраны доказательства фактов выплаты "черновой" заработной платы.

Так, в 2007 году фирма осуществляла деятельность в качестве туристического агента по оказанию услуг на базе отдыха, расположенной в Кондопожском районе, и работники турфирмы, имевшие отношение к этой базе отдыха, получали зарплату по двум ведомостям. Часть - официально, часть - неофициально. Руководство фирмы свои противоправные действия пыталось объяснить следующим образом: "одна часть зарплаты являлась основной, а другая - премией; иногда заработная плата при выплате разбивалась на несколько сумм".

Благодаря такому манипулированию фирма недоплатила в бюджет налоги в общей сумме свыше 800 тысяч рублей. Согласно уголовному законодательству РФ, это является крупным размером.

По материалам, собранным сотрудниками УНП, Следственным управлением при МВД по Республике Карелия возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью первой статьи 199 Уголовного кодекса России "Уклонение от уплаты налогов и сборов с организации".

По окончании следствия руководителям и бухгалтеру турфирмы придется отвечать по закону.

Медведев заявил: «Необходимо законодательно закрепить механизмы противодействия использованию соглашений об избежании двойного налогообложения в целях минимизации налогов при осуществлении операций с иностранными компаниями, когда конечными выгодоприобретателями не являются резиденты страны, с которой заключено соглашение" (по сообщению roche-duffay.ru).

На лондонском саммите лидеры "двадцатки", включая Медведева, заявили о готовности ввести санкции против офшоров - по списку ОЭСР. По словам директора налогового департамента Минфина Ильи Трунина в описанной Президентом ситуации даже при наличии соглашения об избежании двойного налогообложения налоги будут взиматься по российским ставкам. Главная мишень, как говорит Илья Турин, конечно же, офшоры, но изменения коснутся всех стран, с которыми у РФ есть соглашение об избежание двойного налогообложения. Речь пойдет об отслеживании именно конечных бенефициаров, и в первую очередь будут интересны сделки по выплате роялти, процентов и дивидендов.

В недавнем письме Минфин уже обязал аудиторов обращать пристальное внимание на сделки с контрагентами в офшорах и сообщать обо всех подозрительных моментах.